Federala åklagare bör inte beskriva offshore enheter som ”skal” företag eller ringa Panama eller Brittiska Jungfruöarna ”skatteparadis” i den kommande Panama Papers brottmål i New York, enligt försvarsadvokater.

Motioner som lämnades in i New Yorks södra distriktsdomstol förra veckan av advokater för Joachim von der Goltz, en före detta amerikansk skattebetalare, och Richard Gaffey, en Massachusetts revisor, försöker spränga ett hål i den amerikanska regeringens anklagelser om skatteflykt, trådbedrägeri och penningtvätt.

Åklagare hävdar att von der Goltz undvek amerikanska skatter genom offshore-bolag med hjälp av Gaffey och anställda i Panama advokatbyrå Mossack Fonseca. Dokument läckt från advokatbyrån utgör grunden för International Consortium of Investigative Journalists 2016 Panama Papers undersökning.

Von der Goltz och Gaffey påstås ha dolt det förstnämnda ägandet av skalbolag och miljontals dollar i tillgångar genom att felaktigt hävda att von der Goltzs guatemalanska mor var ägare, enligt åklagare.

Männen förnekar alla anklagelser. Von der Goltz skötte företagen å sin mors vägnar, hävdar han.

Varför Insiders stöder ICIJ:
Pressen är en vän till folket.
Donera nu!

Förra veckan bad advokater domare Richard M. Berman att utesluta delar av regeringens bevis för en rättvis rättegång. Domare Berman har ännu inte avgjort begäran.

Gaffey och von der Goltz berättade domare Berman att orden ”skal” företag och ”skatteparadis” skulle förvärra passioner juryn.

”Som ett resultat av den sensationella uppmärksamhet som Panama Papers avslöjanden har dragit, inklusive hundratals tidningsartiklar, många böcker och en film med flera Oscarvinnare i rollbesättningen och besättningen, begreppet ”skal” företag har blivit ett fyrbokstavsord synonymt med olagliga finansiella aktivitet,” advokater skrev. Advokater citerade en scen från 2019 Netflix filmen The Tvättomat där Meryl Streep karaktär länkar skalföretag till döden av hennes man.

Advokater hävdade också att den federala regeringen inte bör tillåtas att hävda att amerikanska medborgare var offer för von der Goltz påstådda skatteflykt.

”Kommentarer om skador på amerikanska medborgare kan leda juryn felaktigt att anta att Mr von der Goltz är ansvarig för de utbredda konsekvenserna av de påstådda missgärningar som avslöjats av Panama Papers,” advokater skrev.

Gaffeys advokater bad också domare Berman att inte bevisa Gaffeys utbyte med en annan före detta Mossack Fonseca klient, Marianna Olszewski.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :